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陕西汉中警方7月27日通报一起洗钱“跑分”案件,涉案流转不法资金达5000余万元。
通报介绍,7月26日,汉中市略阳县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,移送起诉24名犯罪嫌疑人。
略阳公安 图
2023年3月,略阳县公安局在侦办一起帮信案件过程中获悉,汉台区光辉新村有一租用银行账户用于洗钱的犯罪窝点。经民警分析研判调查,在汉台区一出租房内将正在进行洗钱“跑分”犯罪的嫌疑人任某等人抓获。随后,县局反诈中心进一步开展侦查,经过大量调查取证,锁定涉案嫌疑人藏匿地点,先后从汉台、南郑、西乡等多地将24名涉案嫌疑人全部抓获归案。至此,一个售卖个人银行账户、并提供刷脸服务赚取返利的“跑分”洗钱团伙被一举打掉。
经依法审查证实,任某在网络“好友”的指导下,出借他人银行卡帮助境外电信网络诈骗团伙进行“跑分”走账,并按照一定比例获取返利。尝到“甜头”的任某以为自己找到了“致富路”,随联系好友、组织他人发展下线,拉人入伙参与出租银行账户,将银行卡提供给电诈犯罪团伙,累计流转不法资金达5000余万元。
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