证券代码:873612 证券简称:联康信息 主办券商:华泰联合
江苏联康信息股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月30日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长唐朝阳先生
6.会议列席人员:董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)的议案》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)的议案》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议之补充协议>的议案》 1.议案内容:
针对本次股票发行,公司与本次定向增发认购对象上海联平企业管理合伙企业(有限合伙) 签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》,协议经各方签字、盖章后成立,并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年员工持股计划相关事宜的议案 》
1.议案内容:
董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜,包括但不限于以下事项:
(一)授权董事会实施本次员工持股计划;
(二)授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜;
(三)授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外; (四)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
(五)授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议之日起,至本次员工持股计划实施完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
董事唐朝阳、徐欢夏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022年第三季度权益分派方案的议案》 1.议案内容:
根据公司2022年第三季度财务报表(未经审计),截至2022年9月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,900,925.55元,母公司未分配利润为124,622,823.11元。根据公司实际情况,公司2022年第三季度利润分配方案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利24.00元(含税),共计派发现金股利人民币49,627,118.40元。
具体内容详见公司于 2023年 2月 3日在全国股份转让系统官网上披露的《2022年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
董事会拟提请召开2023年第二次临时股东大会。具体详见2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
江苏联康信息股份有限公司
董事会
2023年2月3日
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