证券代码：300253       证券简称：卫宁健康            公告编号：2023-010

            卫宁健康科技集团股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第五届董

事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》

         ，决定于 2023 年 1 月 30 日

                            （星期一）

                                下午 14:30

召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

 。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 30 日，其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 1 月 30 日 9:15-15:00。

结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投

票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为

准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同

一股份只能选择其中一种网络投票方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复

的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2023 年 1 月 18 日下午收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修

订）》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

                                      备注

提案编

                   提案名称            该列打勾的栏

 码

                                    目可以投票

         《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

         的议案》

事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12

日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或

文件。

议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据

计票结果进行公开披露。

          （中小股东是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）。

       三、会议登记事项

（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

                             ；采取信函或电子邮件方式

登记的须在 2023 年 1 月 28 日 16:30 之前送达或发送邮件到公司。

楼董事会办公室。

       股东请仔细填写《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

（附件 3），以便登记确认。

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法

人股东证券账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮

件须在 2023 年 1 月 28 日 16:30 前送达或发送至公司董事会办公室方

为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳路 99 弄

东大会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送至邮箱

（wndsh@winning.com.cn）。

   （1）本次股东大会不接受电话登记。

   （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

   （3）本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费

用自理。

   （4）会议联系方式

   联系人：靳茂、徐子同

   联系电话：021-80331033

   联系传真：021-80331001

   电子邮箱：wndsh@winning.com.cn

   联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董

事会办公室

   邮政编码：200072

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

特此公告。

附件：

                卫宁健康科技集团股份有限公司

                      董 事 会

                    二〇二三年一月十一日

   附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日），9:15-15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

     附件 2：

                        授权委托书

     兹委托        先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份有限公司

项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

    委托人身份证号码：

    委托人证券账号：

    委托人持股数：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托人对受托人指示如下：

                                      备注

提

                                      该列打

案                                         同 反 弃

                    提案名称              勾的栏

编                                         意 对 权

                                      目可以

码

                                       投票

     注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

            “反对”、

                “弃权”中选择一项打“√”，三个选择项都不打“√”视为弃权，

同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是/否（请选择）可以按照自己

的意见表决。

人签字。

  附件 3：

            卫宁健康科技集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股

东统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

证券账户号

持股数量

出席会议人姓名

是否委托代理（是/否）

代理人姓名

代理人身份证号

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

注：个人股东姓名/法人股东名称，须与股东名册上所载相同。

          个人股东签名/法人股东盖章：

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标签： 临时股东大会 卫宁健康